Aluehallitus, kokous 15.10.2024

§ 332 Kaiku24 Oy:n omistajastrategia 2024 ja osakassopimuksen päivitys

SATAHADno-2024-8376

Valmistelija

  • Tero Mäkiranta, tero.makiranta@sata.fi

Perustelut

Kaiku24 Oy:n toiminta on käynnistetty lokakuussa 2021 ratkaisemaan valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan resurssipulaa ja rakentamaan parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille. Yhtiö on julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon palveluntarjoaja. Yhtiön tavoitteena on parantaa sote-palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta kustannustehokkaasti.

Yhtiön omistaa tällä hetkellä viisi (5) hyvinvointialuetta: Kymenlaakson hyvinvointialue (40 %), Etelä-Karjalan hyvinvointialue (40 %), Satakunnan hyvinvointialue (10 %), Varsinais-Suomen hyvinvointialue (2 %) ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue (1 %). Yhtiö on kesällä 2024 lunastanut itselleen 2M-IT Oy:n aiemmin omistamat osakkeet (7 %). Yhtiö toimii osakkaina olevien hyvinvointialueiden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 15 §:n mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa. Satakunnan hyvinvointialueella on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yhtiöön yksi (1) hallituksen jäsen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa palvelevia digitaalisia ratkaisuja ja ICT-palveluja, joilla mahdollistetaan muun muassa integraatiopalveluiden, digitaalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen palveluiden tuottaminen. Osakassopimuksen mukaan osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää yhtiön liiketoimintaa siten, että yhtiöllä on kasvavasti merkittävä ja keskeinen asema toimialallaan tulevaisuudessa.

Kaiku24 Oy tuottaa omistajahyvinvointialueille digitaalisen sote-keskuksen omaisesti monikanavaisesti palveluita kuten hoidon tarpeen arviointia, asiakas- ja palveluohjausta sekä digi- ja etähoitoa. Pääasialliset palvelukanavat ovat puhelin ja hyvinvointialueen käytössä olevat digitaaliset palvelut. Yhtiössä työskentelee noin 300 digihoitajaa ja -lääkäriä, osassa palveluita 24/7.

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2021 noin 2,2 milj. euroa, vuonna 2022 noin 15,6 milj. euroa ja vuonna 2023 noin 18,9 milj. euroa. Yhtiön tulos oli vuonna 2023 yhteensä 199 000 euroa. Yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja noin 440 000 euroa (sisältäen tilikauden 2023 voiton).

Osakassopimuksen mukaan osakkaiden yhteinen tahto ja lähtökohta on, että yhtiö kykenee toimimaan tulorahoituksella. Osapuolet ovat osakassopimuksessa sitoutuneet siihen, että yhtiön liiketoimintaa rahoitetaan yhtiöltä tehtävillä palveluostoilla, joista tehdään erilliset sopimukset.

Satakunnan hyvinvointialueen ostot Kaiku24 Oy:ltä olivat 2023 yhteensä 49 500 €. Vuonna 2024 ostot ovat syyskuun loppuun mennessä olleet 316 559,55 €.

Vuonna 2023 Kaiku24 Oy toimitti hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen liittyvää, maakunnan asukkaille tarkoitettua asiakas-/puhelinpalvelua. Vuoden 2024 alusta lukien Kaiku24 Oy on tuottanut Satakunnalle päivystysapu 116117 puhelinpalvelun.

Jatkossa tarkoituksena on aloittaa Kaiku24 Oy:n tukemana digiasiointialustan käyttöönotto ja chat-palveluiden palvelutuotanto 3.12.2024 alkaen. Lisäksi 116117 palvelua on tarkoitus laajentaa myös digiasiointiin ja chat-palveluihin. Tätä kautta Kaiku24 Oy:n palvelu ja palvelutarve lujittuu ja vakiintuu myös päivystyksen tarpeiden osalta hoidontarpeen arvioinnissa ja potilasohjauksessa. Kaiku24 Oy:n asema Satakunnan hyvinvointialueen strategisena kumppanina on tarkoituksenmukainen. Vuoden 2025 arvioitu palveluostoennuste on noin 1 milj. euroa.


Omistajastrategia 2024

Yhtiön osakkaat ovat työstäneet yhtiön omistajastrategiaa osakaskokouksissa 9.11.2023, 14.12.2023 ja 17.5.2024. Liitteenä 1 oleva omistajastrategia on käsitelty osakaskokouksessa 2.9.2024 ja päätetty lähettää omistajille hyväksyttäväksi siten, että omistajastrategia tulee voimaan vuoden 2024 aikana. Omistajastrategiassa yhtiön omistajat ilmaisevat omistajien yhdessä yhtiölle asettamat keskeiset strategiset tavoitteet, liiketoimintalinjaukset sekä tavoiteltavan omistusrakenteen. Omistajastrategia on yhtiön ohjausdokumentti, jolla toteutetaan hankintalain "ohjaa kuin omaansa" -periaatetta. Omistajastrategia ohjaa yhtiön hallituksen ja johdon toimintaa siten, että yhtiön toiminnassa toteutetaan omistajien tahtoa. Omistajastrategian hyväksyminen on olennainen osa omistajaohjausta. Omistajastrategia luo pohjan yhtiön omalle yritysstrategialle.

Osakassopimuksen päivitys

Osakaskokouksissa on omistajastrategian ohella valmisteltu syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana päivitetty osakassopimus (liite 2), jonka osakaskokous on 2.9.2024 päättänyt lähettää osakkaille hyväksyttäväksi. Liitteenä 3 on versio, jossa on näkyvissä muutokset suhteessa tällä hetkellä voimassa olevaan osakassopimukseen. Osakassopimusmuutoksista neuvoteltaessa on samalla huomioitu myös uuden valmistelussa olleen omistajastrategian sisältö.

Päivitetyssä osakassopimuksessa sopimuksen rakenne on jätetty ennalleen. Osakassopimukseen on tehty seuraavat keskeiset muutokset:

  • muutettu sopimuksen osapuolet (kohta 1.), omistajien osakeomistukset sekä omistusosuuksien muuttamista koskevat ehdot (3.1.)
  • tarkennettu sitoutumista palveluostojen tekemiseen (kohta 3.3.)
  • tarkennettu uusien osakkaiden ottamista mukaan yhtiöön (kohta 3.4.)
  • selkeytetty hallituksen jäsenten nimeämistä (kohta 7.1.) ja hallituksen pätevyyttä (kohta 7.2.)
  • tarkennettu yhtiön osakkeiden luovuttamista koskevia ehtoja (kohta 13.1.) sekä lunastusmenettelyä koskevaa ehtoa (osakassopimuksen uusi kohta 13.2.)
  • poistettu kohdat, jotka koskevat etuosto-oikeutta (osakassopimuksen vanha kohta 13.2.) sekä yhtiön ja muiden osakkaiden oikeutta lunastaa toisen osakkaan osakkeet tilanteessa, jossa palveluostovelvoite ei täyty (kohta 13.3.)
  • muutettu sopimus julkiseksi asiakirjaksi (luku 14)
  • tarkennettu sopimusrikkomusta ja sopimussakkoa koskevaa ehtoa (kohta 18.)


Yhtiöjärjestykseen ei ehdoteta tehtävän muutoksia.

Tavoitteena on, että päivitetty osakassopimus saadaan kaikkien osakkaiden osalta hyväksyttyä syksyn 2024 aikana.

Konserniohjeen kohdan 6.3. mukaan aluehallitus hyväksyy tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset. Omistajastrategia on osakassopimuksesta erillinen asiakirja, jolla vahvistetaan ja täsmennetään osakkaiden yhteistä näkemystä omistajien tavoitteista ja yhtiön tulevaisuudesta. Omistajastrategian hyväksymisestä ei hyvinvointialueen säädöksissä ole erikseen säädetty, joten hallintosäännön perusteella omistajastrategian hyväksyminen kuuluu aluehallituksen yleiseen toimivaltaan.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Varhila, hyvinvointialuejohtaja, kirsi.varhila@sata.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä 1 olevan Kaiku24 Oy:n omistajastrategian sekä
  • liitteenä 2 olevan Kaiku24 Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaiku24 Oy, toimialuejohtaja Tero Mäkiranta, hallintojohtaja Anna Alarautalahti-Heurlin

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä aluehallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Satakunnan hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava aluehallitukselle osoitettuna hyvinvointialueen kirjaamoon, osoite Sairaalantie 3, 28500 Pori tai sähköisesti kirjaamo@sata.fi, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, mainittua päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä oikaistavaksi vaadittu päätös sekä muutosvaatimukset perusteluineen. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.